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Parce que les relations humaines et la proximité constituent le cœur de la PHILOSOPHIE du Cabinet MORAND-MONTEIL, il organise de nombreux évènements pour construire et développer les liens que l’équipe entretient en interne ainsi qu’avec ses clients.
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Comment les cybercriminels blanchissent le fruit de leurs vols à grande échelle ?
Publié le :
09/09/2020
09
septembre
sept.
09
2020
Source : itsocial.frLe défi que tous les cybercriminels doivent relever après une attaque réussie est d’encaisser l'argent ou les actifs financiers volés, sans se faire détecter par les mécanismes anti-blanchiment des banques. Voici les circuits tortueux qu’ils empruntent... Lire la suite
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Précisions sur les éléments constitutifs du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité
Publié le : 28/10/2020 28 octobre oct. 10 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesLa caractérisation du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité nécess...Source : www.dalloz-actualite.fr
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Publié le : 21/10/2020 21 octobre oct. 10 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesLe Conseil de l'Union européenne a actualisé la liste noire européenne des ju...Source : www.efl.fr
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Publié le : 24/09/2020 24 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesÀ la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réali...Source : www.ccomptes.fr
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Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesSollicitée par Bruxelles, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi...Source : www.lefigaro.fr
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L’AMF a transmis au parquet national financier un dossier concernant Orclass et Arthur Maury, deux valeurs soupçonnées d’escroquerie et de blanchiment
Publié le : 03/09/2020 03 septembre sept. 09 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesQuoi de plus attractif et sûr que l’or ? C’est l’argument maintes fois utilis...Source : www.quechoisir.org